Что проверять у контрагента при длительном договоре?

Ежемесячно

Сведения о блокировке счетов.
Можно проверить на сайте налоговой в разделе «Информирование банков о состоянии обработки электронных документов».
Для проверки необходим ИНН контрагента и БИК его банка.

Проверять нужно всегда, когда договор длящийся и имеет отсрочку платежа.

ФНС заблокировала счет:
Контрагент не сможет исполнить обязательства перед Вами
Скорее всего он недобросовестный контрагент
 

Возможное банкротство.
Указанную информацию можно посмотреть на fedresurs.ru.
Увидели, что в отношении контрагента опубликовали уведомление — посмотрите, когда его разместили. От 15-30 дней, после можно проверять, если дело в суде.
Дело о банкротстве.
Посмотреть можно на сайте арбитражных судов arbitr.ru.

Следите, будет ли заявление о банкротстве и возбужденное дело о банкротстве.
Если да:

• подготовьтесь к первому собранию кредиторов;
• предъявите свои требования к контрагенту-должнику в течение тридцати календарных дней с даты, когда опубликовали сообщение о введении наблюдения.

 

Ежеквартально

Сведения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ:

• контрагент в течение 12 месяцев не сдает налоговую отчетность;
• имеет запись о недостоверности юр.адреса.

ФНС имеет право исключить из ЕГРЮЛ, опубликовав об этом сведения в «Вестнике».
Решение о предстоящем исключении налоговая разместит в «Вестнике» в течение трех дней с момента, как примет его.

Увидели решение о предстоящем исключении — сразу же направляйте в ИФНС возражения против исключения контрагента с просроченной задолженностью перед вашей компанией.

Записи о реорганизации или ликвидации.
В данном случае, компания в течение пяти рабочих дней после принятия решения обязана уведомить всех известных ей кредиторов. Это требование многие игнорируют, так как никто не проверяет.

Чтобы получить свои деньги, можно воспользоваться одним из способов защиты интересов кредиторов — потребовать в судебном порядке досрочно исполнить обязательства. Следите за изменениями в реестре на egrul.nalog.ru или в «Вестнике государственной регистрации».

На сайте налоговой просто скачивайте актуальную выписку, если контрагент принял соответствующее решение, инф. будет в выписке.

В «Вестнике» по ИНН можно найти сообщения. Данную обязанность юр.лицо не сможет проигнорировать, так как ему откажут в регистрации.

Чтобы не пропустить изменения о контрагенте в ЕГРЮЛ, подпишитесь на рассылку через специальный сервис ФНС на service.nalog.ru. ФНС сама отправит вам всю информацию.

Данные об исполнительных производствах.
Есть ли в отношении контрагента исполнительные требования? Посмотрите на сайте судебных приставов fssp.gov.ru

В отношении контрагента возбудят дело о банкротстве, если сумма требований к нему, как к должнику-юр.лицу, больше 300 тыс. руб. и обязательства не исполнены более трех месяцев.

Раз в год

Сведения об отзыве лицензии.
Информацию о выдаче и отзыве лицензии смотрите в ЕГРЮЛ или на Фед.ресурсе.

Если у контрагента отзовут лицензию и вы об этом вовремя не узнаете, есть риск, что вашу сделку признают сомнительной.

Ресурсы контрагента и расчеты с бюджетом.
Запросите у контрагента справку о состоянии расчетов с бюджетом и документы, которые подтвердят, что у него есть материальные, трудовые и иные ресурсы для исполнения договора.

При длительном договоре, рекомендуем проверять инф. каждый год.