Как законно вывести наличные средства?

29.04.2021
Компания должна соблюдать ограничения:
- по размеру, не более 100 тыс. - расчетов между предпринимателями и компаниями
- цели обналичивания
⠀
Ограничения не распространяются:
- на зарплату сотрудникам
- выплаты социального характера
- на деньги, которые выдали сотрудникам под отчет
- на средства, которые предприниматель потратил на личные нужды, которые не связаны с предпринимательской деятельностью
⠀
600 тыс. руб. максимальная сумма налички для снятие и зачисления, когда операции не связаны с характером деятельности компании. Основание - 115 ФЗ.
⠀
Если превысит лимит, банк временно заблокирует счет и передаст сведения об операции в Росфинмониторинг.
⠀
Быть готовым к вопросам:
Директор поручил снять наличные со счета. Деньги потрачены на нужды компании: заплатанная ведомость, кассовые чеки и квитанции это подтверждают.
⠀
В обычной хозяйственной деятельности компания сталкивается и с другими вопросами обналички. Что еще нужно учесть в работе? Когда ИФНС, банки и Росфинмониторинг посчитают выплаты компании обналичиванием денег?